Противодействие терроризму

Эльвира Хабибуллина, старший помощник прокурора Чишминского района

 

 

Прокуратурой Чишминского района в январе 2014 года проведена проверка исполнения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом на территории района, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В соответствии со ст. 5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, относятся, в том числе, кредитные потребительские кооперативы, сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, ломбарды.

В ходе проверки установлено, что целью деятельности сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива является взаимное кредитование и сбережение денежных средств его членов, а также других собственных средств кооператива и привлечения в кооператив средств от других организаций.

Вместе с тем, кооперативом не приняты предусмотренные законом меры, направленные на недопущение придания правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления, финансированию терроризму.

Выявленные нарушения не обеспечивают профилактику и выявление  фактов легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

 

По результатам проверки в адрес руководителя данного кооператива внесено представление. Ход и результаты рассмотрения данного представления находятся на контроле прокуратуры района.